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货币兑换算洗钱吗,货币兑换算洗钱吗知乎

货币换算 2024-02-04 02:13:34 0 金融资讯网

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外币,洗钱什么意思啊?

外币是“外国货币”的简称,是指本国货币以外的其他国家或地区的货币。它常用于企业因贸易、投资等经济活动引起的对外结算业务中。外币是指在一个官方的货币区域内所使用的一种其它货币或者利用一种其它货币所提出的付款要求。

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  洗钱是将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化。 现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

洗钱属于违法行为吗?

从概念上看,《刑法》把洗钱定义为明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

即把非法所得通过合法手段变为合法收入并占有。

比喻用盗抢或受贿得来的钱通过开设银行账户用于购买有价证卷,再把证卷卖出变为正当收入,这就实现了非法资金的转移,这种行为,法律上就规定为洗钱并予以严厉打击。

从危害上看,洗钱给金融机构带来无规律性的动荡,增加金融机构不稳定的运营风险,把黑钱投放到经济市场,会给市场带来干扰和冲击,伤害合法经营者的正当权益,破坏市场的正当竞争和稳定。所以,洗钱行为是犯法的。

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